2024

ARPA®简介

亚太风险管理专业人士协会(Asia-Pacific Risk Professionals Association，ARPA)于2016年设立于中国喷鼻香港特殊行政区，作为环球银行教诲标准委员会(Global Banking Education Standards Board, GBEStB)理事会成员单位，以研究和发展金融风险和合规内控领域的前沿理论和技能为宗旨，创建和推广国际化的金融风险和合规内控理念与标准，参与和助力培植该领域在亚太地区和环球的国际发展与互助。

二

2024

ICA 简介

国际合规协会（ICA）是环球监管和金融犯罪合规专业人士的专业会员组织和认证机构，拥有BSI、ISO/IEC27001和ISO9001:2015资质认证，总部设立于英国，在155个国家拥有近3万名会员，环球专业受训职员超过17万人，长期致力于勉励和培养国际合规领域专业人士，帮助以精确的办法开展精确的业务，致力于塑造“国际注册合规师”这一具有普遍国际能力标准的当代新型职业。

三

2024

分享高朋

Pekka Dare

Pekka Dare师长西席为现任ICA会长，卖力发展行业互助伙伴关系以及学术和评估标准。
他在环球范围内与金融机构、金融科技和监管科技公司、监管机构、司法机构和政府间机构互助，分享在管理金融犯罪和合规风险方面的最佳实践和趋势，对当前和未来的形势有其独特的见地。
Pekka在行业中拥有丰富的履历，包括曾经担当跨国金融做事公司的反洗钱报告官，以及跨国银行部门的金融犯罪卖力人，涉及管理反洗钱、制裁和敲诈风险。
作为一名执业状师，他还曾卖力税务敲诈的起诉，并就有组织犯罪团伙、繁芜敲诈和公司税务敲诈供应法律咨询事情。

四

2024

课程大纲

1.当前的合规趋势

a.风险可能会在哪里显现？有组织犯罪集团如何演化？

b.最新的环球和区域趋势是什么——风险和问题在哪里？

c.反洗钱风险的新兴趋势，有组织犯罪集团用于洗钱的新型手腕。

2.中国银行提出的合规干系关注点/问题以及ICA如何办理

a.提升AML标准

b.财富来源

c.基于贸易的洗钱

d.制裁

e.第一道防线/客户经理的风险所有权

f.道德/诚信与文化新的监管技能和人工智能

3.ICA-ARPA两大国际协会的最新ICCM联合简报

五

2024

授课韶光

2024年6月28日

19:30-20:30

六

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参加办法

（来源：ARPA风险网）